【大纪元2013年02月03日讯】习近平上台上，中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐，资本外逃触目惊心，其中很大一部分是非法外流的资金。非法流出中国的资金究竟有多少？这些资金都是如何流出中国的？中国是否存在被掏空的危险？
中国媒体1月18号援引中央纪律检查委员会的内部通报说，据不完全统计，2010年中国大陆 非法资金外流是4120亿美元，2011年达到6000亿美元。这份通报估计，2012年的非法资金外流已突破1万亿美元，预计2013年的非法资金外流规模将达到1万5千亿美元。
在对个人和企业的跨境资金转移进行限制的中国，资金是如何转移到国外的呢？
2012年中国非法资金外流破万亿美元
总部设在华盛顿的监督全球非法资金流动情况的全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)发表报告说，从2000到2011年，中国非法外流的资金高达3.79万亿美元，仅在2011年这一年，非法流出中国的资金就高达6029亿美元，占中国国内生产总值约10%。报告说，扣除通货膨胀因素的话，过去11年来，非法资金外流的增长率达到7.2%。
该机构的首席经济学家、报告的主要作者卡尔在解释美国之音专访时表示：“这是令人害怕的。如果非法外流资金以这种速度增加，那么说明某个地方出了严重的问题 。我的意思是，所有这些数据表明，这个体系的某个地方有问题。”
这个研究在一定程度上对中国贪官外逃以及所谓的‘裸官’现象进行了量化。‘裸官’指的是那些把家人和非法所得的财富转移到国外，自己一个人在国内当官的中共官员。
中共官方媒体最近报导说，中共中央纪律检查委员会的通报称，中共十八大以后不到两个月，各地官员因害怕公布财产而急于抛售豪宅、别墅。媒体援引中纪委消息人士的话说，仅2012年中秋和十一两个假期，出境公职人员达1100多人，其中714人确定为外逃。
2011年，中国央行在网站 上公布的一份被定为内部机密文件的研究报告首次让外界对中国官员的腐败程度有所了解。这份所署日期为2008年6月的报告估算说，从上世纪90年代中期以来，腐败官员和国有企业人员外逃或失踪人员数目高达1万8千人，他们涉嫌携带的款项总额高达8千亿元人民币，美国则是这些贪官外逃的主要目的地。
在离岸金融中心设立公司
国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔：“如果他们与全球经济联系在一起，他们有自己的生意，从事进出口业务，他们可以把资金转移出去。”
传统基金会的史剑道：“大多数情况下是，你在香港和开曼群岛这些离岸金融中心设立一个合法的公司，然后你把在大陆设立的公司的钱电汇到这家公司，然后这笔钱就不见了。你想怎么用这笔钱就怎么用。”
彭博报道指出，最少有18位八老的后代拥有或运营离岸公司关联实体，遍及英属维京群岛和开曼群岛，以及利比里亚等其他允许保密的国家。八老后人经营这类公司，既为自己转移资产提供方便，也通过为他人洗钱赚取不义之财。
离岸公司经营什么业务？2008年中国商务部研究院在《中国与离岸金融中心跨境资本流动问题研究》报告中指出，英属维京群岛、巴哈马群岛、开曼群岛、百慕达群岛等，早已成为中国资本外逃的四大中转站。这些岛国允许国际人士在其领土上成立一种国际业务公司， 称为离岸公司，专门从事为中国人洗钱、侵吞国有资产和公众财产等欺诈性业务，已经沦为洗钱等刑事犯罪的工具之一。
直接携带现金出境
当然，最直接也是最传统的方式就通过手提箱将大量的现金带出国门。
在截至2012年9月30号的2011财年，美国当局在全美各个国际机场从中国公民那里收缴了将近200万美元的未申报现金。
为了逃避海关人员的检查，一些中国人甚至将现金藏在特制的腰带里入境，美国海关人员将这种腰带称为“现金带”。
但美国机场从中国人手中查扣的现金与加拿大机场比起来，可以说是小巫见大巫。加拿大边境服务局的有关数据显示，从2011年4月到6月初，在加拿大最繁忙的多伦多和温哥华国际机场，有关官员从中国公民那里收缴了约1300万美元的未申报现金，占这两个机场同期缴获的所有现金的59%。
旅行者在加拿大或美国入境时，他们所携现金超过1万美元的部分必须向海关申报，否则要被罚款。
北京规定，中国公民每年因私携带出境的现金不得超过5万美元，违反携带现金相关规定的人也要被处以罚款。中国方面的数据显示，从2007年至2011年，中国国家外汇管理局征收的此类罚款总计12.7亿元人民币，合2.02亿美元。这个罚款金额从一个侧面凸显了违规携带出境现金金额之大。
与通过箱子和口袋携带现金出境相比，有些途径则要更为隐秘和有效。
其他隐秘的转账办法
国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔说：“如果他们在国外有亲属，他们可以进行货币替代。他们还可以通过监管比较弱或是不在银行网络里的银行进行不被记录的电子转帐。他们可以利用在印度叫做‘哈瓦拉’的交易。”
哈瓦拉相当于中国的地下钱庄。
美国《华尔街日报》的报导说，在帮助中国人将资金转移到海外 这个问题上，已经形成了一个庞大的产业。据律师和帮助中国投资者在海外寻找投资项目的经纪商说，服务项目从汇款中介到提供私人飞机由海关人员毫无顾忌的运送现金等不一而足。
进出口报假账
国际金融诚信组织的研究发现，无论是通过金融犯罪、腐败还是逃税的手段，80%以上非法转移出中国的资金是通过出口低报和进口高报这种“进出口伪报”的方式流出的。
卡尔说：“例如，一个中国出口商向美国出口价值2千万美元的服装，他对北京说，这笔商品的价值是1千5百万美元，他然后要求美国的进口商把他应该还要支付的另外5百万美元存到他在海外的银行帐户上。在进口方面，比方说他从美国进口拖拉机，这笔交易价值1千5百万美元，他虚报，把它说成是1千6百万美元，他向美国的出口商支付1千6百万美元，然后说，请你把我多付给你的1百万美元存入我的瑞士银行帐户上。”
传统基金会的史剑道认为，所有转移出去的资金不见得都是非法所得，而且外流资金中很大一部分是因为政府有关限制资本流动的规定而被算作非法的。他认为，真正的问题在于腐败。
史剑道：“在我看来，这些与通过非法手段获取财富相比是相形见绌。例如，把一家国有公司据为己有。我不是把资金转移到国外然后再进入中国寻求税务减免，我侵吞了这家国营公司的资产。”
值得一提的是，香港作为中国的一个行政特区在方便内地资金外逃方面扮演了重要的角色，因为它拥有独立的金融系统 和货币，而且对资金外流没有限制，因此成为资金流出中国内地的合法避风港，包括将自己的公司在香港上市，然后出售股份。
现金海外置产 中国排名第一
最新一期“了望东方周刊”报导，2012年，中国一系列统计数据、报告公布，显示中国人掀起新一轮的海外置业浪潮。而且投资房产多用现金支付。
报导引述房地产谘询公司高力国际报告显示：多伦多、伦敦和新加坡等中国投资者海外置业热门地区里，境外买家的20%至40%来自中国。在英国伦敦著名的金融区金丝雀码头，约三分之一的新售房屋卖给了中国人。
全美房地产经纪人协会的调查发现，中国买家在美国的购房投资额在2011年超过70亿美元，所占比率已在海外购房者中排名第一位，而且中国购屋者偏爱数百万美元的高端豪宅，多倾向现金支付。
红色家族的财富规模惊人
中共为了揭露薄熙来的腐败，由《中国新闻 周刊》披露薄的妻姐谷望江通过控制喜多来等20多家公司拥有1.26亿美元的财富。位势远逊于总理的前中国人民银行行长戴相龙家族拥有的财富规模超过温家，高达31亿美元。王震将军之子王军任中国国际信托投资公司（CITIC）董事长；邓小平女婿贺平少将任中国保利集团公司董事长、总经理；陈云之子陈元任国家开发银行党委书记兼董事长。这三家公司2011年总市值为1.6万亿美元相当于中国年度经济产出的1/5强。
彭博于去年12月26日发表的《毛泽东的战友们的后代成为资本主义 新贵》，追踪了八老的直系子孙和配偶共103人的财富，揭示中国精英如何从国家的繁荣中获利。报道指出，中共八老将国家的一些关键资产托付给他们的子女，其中很多人因此变得非常富有。该报道综合各种分析估算：大部分的财富和影响力被掌握在少则14个，多则几百个家族的手中。
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via 2012年中国非法资金外流破万亿美元 揭秘贪官套钱途径
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