澳洲西太平洋银行卷入史上最大洗钱案

2013年5月30日星期四

澳洲四大银行之一的西太平洋银行被指涉及参与世界最大洗钱勾当。美国检控部门称将对有史以来最大的一个国际洗钱机构提出起诉。这一名为“自由储备”的货币交易公司拥有60亿美元的犯罪收益，其中有3,690万美元被存放于澳洲西太平洋银行的帐户中。

据悉，这个基地在哥斯达黎加的自由储备公司可以在不受国家监控的情况下处理大宗款项，从事货币转帐及支付业务。客户基本上无需验证自己的身份，有17个国家的银行卷入其中，其中包括澳洲的西太平洋银行。

美国检察官们将这个自由储备公司称为“世界网络犯罪金融中心”。

自由储备公司的违法范围非常惊人，在大约七年时间里，就有全球100万个客户在该公司进行了5,500万起非法交易。

美国检察官们说，目前他们已经限制并扣押了自由储备公司的45个银行帐户，其中有三个在“技术现金公司”名下的西太平洋银行的帐户，含有3,690万美元的赃款。

在上周的一个全球行动中，七名被告中的五名已经被捕。还有两名仍在逃亡中。

七名被告都被控以串谋洗钱罪、串谋无牌照货币转帐业务及操作无牌照货币转帐业务的罪行。西太平洋银行一位发言人表示：“本银行对打击洗钱犯罪活动有严格的程序，并将会与监管及执法机构密切合作。”