免翻 墙 直连本站 tiny.cc/jinnews
【新唐人2013年9月27日讯】（新唐人记者刘畅综合报导）2013年9月23日，苏州相城区法院开庭审理了一起罕见的金融诈骗案，犯罪团伙用假身份证为受害人办〝银期连接〞，利用期货交易手段诈骗资金，涉案金额高达2130万元。
大陆 媒体报导，去年11月9日，苏州工业园区郑女士报警称：11月5日她在建行苏州蠡口支行开了一个账户，11月6日向该账户内存入一千万元，11月7日发现账户上的钱被转到一个叫银河期货的期货交易账户中，自己已经无法支配这笔巨款。郑女士觉得很奇怪，因为她存钱的银行卡和密码均没有丢失过，也没有办理过网银。郑女士从没炒过期货，那么钱怎么没的呢？
经查，本案主犯武某是一名四十多岁的河南籍女商人，她在庭审交代说，因自己开的投资公司亏损了5000多万元，为了缓解其投资公司的困难现状，找到从事借贷生意的姜某，希望让了帮忙吸收资金度过难关，融资未果后，武、姜二人觉得借钱不如骗钱。
为了骗钱，两人做了很多功课，通过姜某的关系，他们找到善于期货操作的MBA硕士李某，以想套取资金使用为由向其谘询如何通过期货交易将账户存款套现。
李某用2000元钱为例，向两人演示了从建设银行将2000元钱关联到期货公司，再通过期货公司将2000元钱转到农业银行实现套现的一系列流程。在李某的引荐下，他们又找到了银河期货公司济南营业部工作的张某，同样以想套取资金使用为由，谘询开户事宜。武某说，在确定了诈骗操作的可行性后，开始寻找可行目标。
2012年10月份，他们锁定了有投资意向的郑女士。郑女士一直在寻找合适的投资渠道。武某通过姜某的介绍找到郑女士，向其推荐一款理财产品，并许诺年收益可达15%。如此高的回报率打动了郑女士，她在银行卡内存了1000万元，并将银行卡和身份证复印件交给了武某。
武某做了假身份证，将受害人身份证上的照片换成自己同伙的头像，其他身份信息不变。然后由其同伙持假身份证，到期货公司通过张某进行开户，并关联到受害人的建设银行账户，将银行账户内的资金转入期货账户，再经由期货账户将资金转入其他账户套现。于是，就在郑女士将1000万元存入银行的第二天，巨款就通过这种方式被他们转入期货账户。
武某、姜某交代说：通过相似手段，他们先后骗取受害人郑女士1000万，受害人张某1000万、王某100万及管某30万，总金额高达2130万元。据记者了解，本案中除张某的450万元被犯罪嫌疑人转出，警方正在积极追回，其余资金均被期货公司及时冻结。此案并未当庭宣判。
让人无法理解的是，当天的庭审中只有武某、姜某两名被告人被检察机关起诉犯诈骗罪，该诈骗案中的两名〝幕后高参〞李某和张某并未出现在被告席上。该案公诉人李玲玲庭后向扬子晚报记者解释称，虽然李某和张某泄露期货交易漏洞的事实已被查证，但是二人都声称对被告人的诈骗意图不知情，以为他们只是想违规套现。
中国 的证券法规还很不完善，对李某和张某的行为一时还很难确定罪名，二人目前处于取保候审阶段。
李玲玲表示，本案中嫌疑人每次向被害人许诺的收益14%-18%，提醒市民，小心保管好自己的财产，不要轻易相信别人给你某些超出既定利益的回报，世上从来没有免费的午餐。
很多网友评论虽说此案是郑女士的个人信息不小心被泄露造成的，但是归根到底还是中国大陆的相关的法律法规不完善，更主要的是在中共腐败统治下，人们已经无视社会伦理道德，自己的财产和人身权利平日得不到尊重和保护，这更是整个社会的悲哀。
http://www.bannedbook.org/ Email订阅禁闻
本文标签：中共, 中共腐败, 新唐人, 法律, 腐败
via 诈骗又出新招 千万存款打入银行不翼而飞
没有评论:
发表评论