中国 央行(PBoC)正就中国国家电视台(CCTV)提出的一项指控进行调查，内容是一家大型国有银行非法帮助富有客户将资金转移到海外 ，违反了中国严格的外汇管制规定。
周三播出的对中国银行(BoC)的指控引发中国国内的紧张气氛。在中国，腐败官员将非法获得的财富大量转移到海外的故事，已经触发了国家主席习近平领导的大规模反腐行动。
周五报道称，中国央行正在核实央视报道的内容，不过，报道没有点出中行的名字，新华社的措辞暗示，央行还没有展开正式的调查。
援引一名未具名的央行发言人的话称：“我们已经注意到媒体有关商业银行跨境人民币业务的报道，正在对相关情况了解核实。”
中国第四大银行中行表示，其“优汇通”服务是合法的，监管机构对此是知情的。该服务允许客户将人民币转移到海外，用于投资移民和购买外国房地产。
此外，有迹象表明，可能会收回这一指控，相关报道的视频已从撤下，报道援引的两名分析人士也表示，在断章取义，他们没有指责中行存在不当行为。
2011年，中行在其广东支行推出了试点项目“优汇通”。客户要利用这项服务必须证明，其资金将用于与移民相关的投资或购买外国房地产。
行业观察人士表示，中行向广东以外客户推出“优汇通”业务的行为，可能并没有直接违规，但挑战了该试点项目的极限。然而，即便该银行最终没有受到惩罚，央行的调查可能也会迫使其收缩该项目的规模。
Jeffries驻香港的中国金融分析师Ming Tan周四在一份报告中表示：“我们认为这对该银行业绩的影响是有限的，这可能已变成一种政治工具，向既得利益群体施压，要求他们支持中国改革议程。”
中国外汇管理条约规定，个人每年最多可兑换5万美元外币，但“优汇通”在没有先行将人民币兑换成外币的情况下将人民币转移到海外，从而规避了这一限制。
责任编辑： 加布里埃尔?维尔道
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via 中国央行调查中行涉嫌“洗钱”指控
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