交易监察系统 不达标，渣打银行周二（8月19日）与美国纽约州金融监管当局达成和解，支付3亿美元罚款。渣打银行同时还被要求在监察系统修复之前，暂停任何新的美元结算账户服务。这一罚款，是在渣打银行至今未能解决2012年就已经被发现指出的问题后接受的。
纽约州金管部门发言人表示，如果银行未能兑现自己的承诺，就必须承担后果。
渣打银行则表示，接受纽约州金融服务部所发现的问题。
“我们除了改善总的合规管理，还在继续紧急修复反洗钱管控问题。”
渣打银行透露，暂停结算账户只有“很少一部分的”香港和阿联酋客户收到影响。香港媒体引述渣打银行发言人称，香港有数百名小企业客户受影响。受影响的客户将获得通知。
本月初渣打银行公布上半年赢利出现20%下跌，同时发出警告，有可能因为控制反洗钱问题面临美国当局的更多罚款。
2012年，渣打银行因为被指隐瞒在伊朗的总值2500亿美元的交易总数而同意接受纽约州金融服务部的3.4亿美元罚款。
香港金融管理局表示，已经注意到渣打银行与美国纽约州金融服务部达成的和解。
香港金管局表示，暂时终止为渣打香港的部分小型企业客户提供美元结算服务，可能是基于渣打香港占渣打集团最大的市场份额，并且是透过渣打纽约清算商业美元交易的最大源头。
香港金融局还表示，“一直密切监察渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施。虽然我们发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注。”
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