意大利金融警察昨天17日对非法外流资金网络展开打击行动。这个洗钱网涉及10亿欧元，其中大部分寄往中国 。在这次行动中有18人被逮捕或受软禁。意大利警方说，这些汇往中国的钱来自欺诈，逃税，假冒产品销售。
法新社引述罗马警方介绍，在意大利，主要在首都罗马，警方了解的一些中国企业主和商人，将走私和销售假冒产品及偷税漏税所得收入，通过名叫Sigue的英国金融公司寄到中国。
Sigue金融机构在罗马开设7家分公司，主要经营当地中国人汇款业务，汇款多使用假名，有瞎编的，也有死去的人名，甚至还有不知情的客户。
此外，Sigue公司将中国人的汇款切割成几部分操作，每笔金额都在意大利政府为防洗钱而规定的申报线之下。英国Sigue公司的反洗钱负责人和商务负责人都在被起诉之列。
意大利警方还没收了1300万欧元，相当于Sigue公司的非法盈利所得。
来源： 法广
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via 意大利警方起诉华人洗钱网18人被捕(图)
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