美联社6月21日报导，意大利检察官透露，从2007至2010年不到四年时间里，逾45亿欧元（51亿美元）来自于伪造、卖淫、劳动剥削和逃税的所得款项通过转账服务被寄往中国。其中近一半的钱是由中国银行转移，该银行从中赚取75万8000欧元的佣金。检察官说这些钱被分割成小数额以逃避侦测，中国银行的管理层和审计员未能报告可疑交易，并帮助掩盖资金来源和去向。
北京不配合意大利调查
美联社报导，意大利官员表示，北京在寻求西方帮助捉拿它自己的经济逃犯，却没有配合此次调查。一旦资金离开意大利，它就消失了。意大利警方无法去中国继续他们的调查。
但是美联社得以将一些失踪的资金追踪到一家大型国有进出口公司。该公司曾经多次被指控贩运假冒商品，有些被运到美国。
作为回应，中共喉舌《环球时报》反驳美联社的报导，这篇文章被其他中共媒体转载，它引述一名法律专家称中国银行“没有责任配合意大利警方”。
司法合作对北京而言已变得至关重要，北京在施压西方政府帮助捉拿其逃往海外的贪官。
意大利和中共在九月份签署了司法合作备忘录。迄今，最明显的合作是有利于北京方面的。
在二月份，意大利引渡了一名被控利用职务贪污140万元的中国女子。中共公安部说，这是有史以来第一名从欧洲被引渡回中国的经济罪犯。
根据意大利的司法制度，法官将考虑检察官的要求，要么下令开庭，要么拒绝立案。在作出决定之前，法官的评估可能需要数月。
意大利的地下中国经济
路透社报导说，意大利的这桩调查从2008年开始，代号 “金钱之河”，显示中国犯罪集团对意大利托斯卡纳地区越来越大的影响。
起诉的罪名除了洗钱，还有逃税。
检察官的文件说，涉案资金是由住在托斯卡纳地区的中国公民寄出，邮寄者没有妥善确认身份，或使用假名。
在托斯卡纳的地下中国经济在2013年受到关注，当时一场大火烧死七名睡在普拉托工厂的纸板隔间里的工人。这里是意大利中国移民密度最高的地区。普拉托则是许多非法制衣工厂网络的中心。
来源：大纪元 责任编辑：林诗远
via 意大利寻求起诉中银和297人涉嫌洗黑钱
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