大陆近百起地下钱庄案涉8000余亿人民币

2015年10月11日星期日

近日，大陆官方消息称，中国大陆半年多破获近百起地下钱庄转移赃款案，涉案八千余亿元。外界关注，大陆股灾后，习近平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。中共公安部8月底在大陆开展打击地下钱庄行动，至9月底，已捣毁37个地下钱庄，涉及金额达2,400多亿元。

据中共央行官网10月10日消息，10月9日上午，央行、公安部、最高法院、最高检察院、国家外汇管理局在北京联合召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。

消息称，从今年4月开始，上述相关部门开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。该行动是当局反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分，重点是打击地下钱庄利用离岸公司账户、非居民账户等向境外转移钱财的活动。

消息称，专项行动开展以来，截至目前，大陆共破获相关重大案件92起，涉案金额8,000余亿元人民币。

当局查恶意做空股市和地下钱庄

今年6月中旬到7月上旬，大陆发生股灾，沪指累计下挫32%，深圳股市同期下跌41%，习李当局出手救市。

有陆媒报导，这次股灾存在一种甚至多种势力的恶意做空。

今年7月，习近平当局开始高调查恶意做空股市。7月9日，中共公安部副部长孟庆丰带队到证监会调查股票市场恶意卖空者。7月10日，孟庆丰带队抵达上海调查。

7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，发现该公司曾通过地下钱庄向境外转移非法所得数亿元人民币。

8 月24日，中共官媒称，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。

据大陆官媒9月30日报导，据公安部网站消息，自8月底公安部开展打击地下钱庄行动以来，已打掉地下钱庄窝点37个，抓了75人，涉案金额达2,400余亿元。

5月29日，有海外中文媒体披露，曾庆红家族涉地下钱庄大案。报导称，哈尔滨仁和房地产老板戴永革在澳洲为曾庆红之子曾伟购买该国最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。

2010年，戴永革转向澳门赌场，以此作为洗钱机器。他经与蒋梅商量，在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。据称，如有人存入100亿，戴家就至少得到1亿，其中4,000万归蒋梅所有。

戴永革与蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1,000亿。

有港媒此前释放消息称，近期大陆政坛突然出现“去江化”讯息之际，大陆出现大量资金外流。民间传闻，很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。

来源：大纪元责任编辑：林锐