中国禁闻禁网新闻: 大陆一地下钱庄注册数十公司转移资金4千亿

近日，大陆媒体披露首例通过NRA账户（Non-Resident Account，即非居民账户）实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件，其涉案金额高达4100余亿元（人民币，下同）。这是为迄今为止，大陆查出的涉案金额最大的买卖外汇案件。
陆媒揭秘最大地下钱庄

NRA账户本是大陆银行系统为了方便境外机构（包括香港、澳门和台湾地区）在境内业务结算而设立的，然而一些人却通过大量虚假注册境外公司，将其作为资金非法跨境转移的通道。

据大陆媒体报导，浙江金华市首个通过NRA账户实施资金跨境转移的地下钱庄被查，抓捕58名涉案嫌疑人。这是迄今为止查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。近日，当地法院已开始审理此案。

报导称，2014年9月，该案犯罪嫌疑人赵某等人被发现利用数十家境外公司在大陆开设的NRA账户，跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市。

针对此案，2014年12月15日，大陆银行部门对全国31个省、91家银行的3000余个涉案账户实施同步冻结，同时，事前确认的58名涉案嫌疑人被抓捕，并缴获了大批银行卡、U盾、电脑等作案工具。

报导称，经过对涉案账户交易记录的梳理发现，赵某等人的主要手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点，将人民币通过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。

此外还有一种方式，就是借助境内外账户，通过网银操作，完成人民币和美元的分开单独流转，通过境内外的“对敲”平账的方式，达到为客户跨境转移资金的目的。

而为了实现通过NRA账户转账的目的，赵某等人还在香港注册了数十家空壳公司，专门雇人伪造虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。

该地下钱庄每次为客户兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五，由于生意十分红火，这种“小收益”利润很大。仅以其中一个洗钱团为例，2014年1月至10月，该团伙日常收益在5万以上，最多的一天竟达153万元；短短10个月内，就赚了2072万元。
大陆地下钱庄屡禁不止

据此前的报导，中国的地下钱庄运营已遍及120个城市，年进出6万亿元。去年，李克强多次主持召开打击地下钱庄洗钱会议。

在2015年9月2日中共国务院召开的打击地下钱庄洗钱活动专项会议上，李克强表示，地下钱庄运营就在身边，长达16年之久，且屡禁不止；中共对外汇有严格管制制度，但外币、人民币就通过各类地下钱庄无节制地外流、流入冲击金融市场、证券市场，时问之长，形式之多，范围之广，程度之深是独一无二的。

李克强说：“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑打黑，是内外皆知的奇闻，是金融系统和政府的腐败堕落一页。”
打击地下钱庄或指向曾庆红

此外，还有海外媒体评论认为，当局打击地下钱庄或针对中共前国家副主席曾庆红家族。

有媒体披露，哈尔滨仁和房地产老板戴永革和曾庆红之子曾伟、儿媳蒋梅关系密切。戴先在澳洲给曾伟购买全澳洲最贵的房产，然后戴把仁和集团40%的股份无偿转让给曾伟的妻子蒋梅。

2010年，戴永革转向把澳门赌场作为巨大的洗钱机器。于是，戴永革与蒋梅商量，在大陆成立地下钱庄，专门做高干、大陆富豪向海外转移资产，收取1%至5%的手续费。

报导称，如果有人存入一百个亿，戴家就至少得到一个亿，其中4千万就入账到蒋梅手中。由于戴永革、蒋梅等人利用大批政府官员发财心切心理，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动，掠夺和转移赃款超过千亿之多。

来源：大纪元责任编辑：刘毅

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