李克强怒斥内鬼洗钱曝每年3000亿美元外流

2016年4月21日星期四

日前港媒披露，中共总理李克强在国务院专题会议上怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有内鬼。据报，近两年大陆的资金外流每年有2200亿至3000亿美元。

据香港《动向》4月号消息，今年4月初中共国务院召开专题会议讨论打击洗钱活动。李克强怒斥中共金融界高层、经贸界高层、公安执法部门以及国企、驻外中资高层等有内鬼，导致大陆洗钱活动长期泛滥猖獗。

据报导，中共政协副主席、央行行长周小川和公安部长郭声琨等在会上遭点名批评。

报导披露，1999年5月大陆的广东、福建、海南和广西四省区就被发现有洗钱活动，此后扩至上海、江苏、浙江、广东、天津、辽宁等10个省（区）、直辖市，2001年至2007年规模达每年700亿至760亿美元。

2008年至2012年，大陆有17个省（区）、直辖市存在洗钱活动，每年金额升至1200亿至1500亿美元。2014年至2015年，大陆因洗钱外流资金达2200亿至3000亿美元。

而境外洗钱活跃的国家地区有美国、加拿大、西班牙、意大利、澳洲、以色列、南非、墨西哥、韩国和香港、澳门等。

据报导，中共官方内部分析总结了洗钱活动常年泛滥猖獗的原因，包括有部门官员、金融机构、证券机构、国企高层等将洗钱活动作为国际金融业“变通灰色”地带运营；金融机构高层、国企、境外中资、中外合资企业等利用法律、监管漏洞参与洗钱；在国外定居的中共官二代、官三代参与洗钱活动。

这些非法洗钱活动通常通过中介或地下钱庄进行，其佣金比例为2%至30%。

此前2015年9月2日，中共国务院也曾召开打击地下钱庄洗钱活动的会议。李克强表示，地下钱庄运营就在身边，长达16年之久，且屡禁不止；中共对外汇有严格管制制度，但外币、人民币就通过各类地下钱庄无节制地外流、流入冲击金融市场、证券市场，时问之长，形式之多，范围之广，程度之深是独一无二的。

李克强说：“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑打黑，是内外皆知的奇闻，是金融系统和政府的腐败堕落一页。”

曾庆红家族涉地下钱庄

此前有报导说，中国大陆的地下钱庄运营已遍及120个城市。去年11月，陆媒披露首例通过NRA账户（非居民账户）实施资金非法跨境转移的浙江金华市地下钱庄案件，其涉案金额高达4100余亿元人民币，这也是为迄今为止大陆查出的涉案金额最大的买卖外汇案件。

还有海外媒体披露，江派二号人物曾庆红的家族涉地下钱庄。哈尔滨仁和房地产老板戴永革和曾庆红之子曾伟、儿媳蒋梅关系密切。

报导称，2010年戴永革把澳门赌场作为巨大的洗钱机器。戴永革与蒋梅商量，在大陆成立地下钱庄，专门做高干、大陆富豪向海外转移资产，收取1%至5%的手续费。据说，他们利用大批政府官员发财心切的心理，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动，掠夺和转移赃款超过千亿人民币之多。

来源：大纪元责任编辑：蔡致信