中晋系诈骗案在逃人员被抓湖南曝69亿诈骗案

2016年6月9日星期四

中国大陆诈骗案频发。湖南曝涉案金额达69亿元（人民币，下同）特大贷款诈骗案。而此前曝光的上百亿元的“中晋系”诈骗案，其一名在逃“中层”经理日前被抓。

湖南爆69亿元特大贷款诈骗案

据中共官媒6月8日报导，湖南近期侦破一起特大贷款诈骗案，涉案金额达69亿元。目前，8名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

据通报，2015年6月24日，某资产管理公司长沙办事处向湖南省公安厅经侦总队报案称：该公司被一个名叫成某的人及其控制的公司诈骗巨额信贷资金。在这前后，多家金融机构均有报案，反映同一问题。

经查，成某从2010年开始，陆续收购并控制10家空壳公司，通过伪造贸易资料等，然后向多家金融机构申请办理各种业务，诈骗巨额资金。涉案金额69亿元，造成直接经济损失16.9亿元。

报导还特别点出，案件极有可能伴生多家单位人员涉嫌非国家工作人员受贿、国家公司企业人员失职等犯罪。

一名“中晋系”涉案潜逃人员被抓

6月8日，澎湃新闻记者从铁路警方获悉，一名涉嫌“中晋系”非法吸收公众存款和非法集资诈骗案的“中层”经理李某，近日在上海市军工路一出租房屋内被查获。

4月4日，百亿级“中晋系”公司因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗案被查处，“中晋系”实际控制人徐勤等人在准备出境时被抓，另外20余名核心成员4月5日被抓。

经查，自2012年7月起，“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业。他们通过虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

据中晋公告，截至2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。

大陆诈骗案频发

除上述特大诈骗案外，大陆近期还曝出很多特大诈骗案。如贵州4月23日曝出的近年单笔最大的电话诈骗案，涉案金额高达1.17亿元，涉案人员62人。

广东“邦家”行骗大陆16省市、诈骗金额高达99.5亿元、受害人数多达23万余人次。2月29日，“邦家”集资诈骗案24名被告人被判刑，其中主犯蒋洪伟以集资诈骗罪被判处无期徒刑。

据受骗民众反映，他们之所以受骗，是由于中共官员给行骗企业站台做“托儿”。

来源：大纪元责任编辑：孙芸