今年27岁的黄丹尼（Daniel Huang，音译）曾在2014年与同伙伪造支票，骗取纽约多家银行至少7.5万美元。1月5日，他被判缓刑2年，无需入狱。纽约南区联邦法院法官Debra Freeman同时裁定黄丹尼向被诈骗的银行偿还7.5万美元，法庭将按月从他的工资中扣除10%，直至还清为止。
据海外中文网报道，刑事起诉书显示，黄丹尼参与的诈骗团伙，专门收购“人头”账户，主要收购那些离开美国的中国人身份资料，用他们的名义和信用额度设立账户，有时，他们也会骗户主，在回中国前将现成的银行空户头卖给诈骗集团。
诈骗团伙利用了银行系统的弱点，先由马仔将空头支票（check kiting）存入受控制的“人头”账户，再立即提出款项。当银行发现存入的支票跳票丶有问题，试图拒绝兑付存款时，报警也没用，因为“人头”户主在中国，银行无法追回损失的预支金额。
诈骗团伙利用银行系统的弱点，骗取至少7.5万美元。（网络图片）
黄丹尼等人被FBI卧底探员盯上。起诉书显示，他们在A银行开立了至少30个“人头”账户，2014年7月10日，马仔把B银行的一张面额44,500美元的支票“存入”A银行的控制账户，隔日，马仔又把一张面额21,000美元的支票“存入”A银行新泽西分行，再从自动柜员机（ATM）提款，或者用借记卡消费。等到A银行发现存入的支票有问题时，已经损失了65,000美元。
黄丹尼等人到A银行开“人头”账户，这一切都有监控录像为证。黄丹尼还担任司机和翻译的角色，例如：他陪马仔到不同的银行，按照主使人的指示转账至少十次，用主使人给的ATM卡提领现金，再把现金交给主使人，后者给黄丹尼每月3,000美元，作为“酬劳”。
2015年3月30日，黄丹尼被捕。面对一项“阴谋银行欺诈”（conspiracy to commit bank fraud）指控，黄丹尼在2016年9月向纽约南区联邦法院法官Debra Freeman认罪。他的同伙丶闽籍男子冯延（Yim Fung，音译）于2015年4月认罪，被关押在联邦监狱，预计服刑结束后将被递解出境。
量刑指导书建议判黄丹尼6～12个月监禁，3年缓刑，但是法官最后只判他2年缓刑，免除监禁。黄丹尼的律师Lorraine Gauli-Rufo为他求情说，黄丹尼1岁时就被父母从纽约送到台湾，由亲戚抚养，期间他与父母几乎无联系，直到2001年他12岁时，才回到纽约，与父亲同住法拉盛，当时父母已经离婚。
律师说，黄丹尼被捕后配合FBI的调查，尽管此次犯下不法行为，但他品质不坏，一直在克服成长的困难，努力为家庭负责。法官Debra Freeman告诫他从此改邪归正，走正道，如此才能赢得美好的前景。【看中国2017年1月7日讯】
via 华人伪造支票诈骗纽约多家银行 判不入狱(图)
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