大陆再爆特大传销案团伙买别墅藏13亿现金

2019年1月30日星期三

河南许昌市近日通报一起特大网络传销案，被查扣涉案现金达13亿元，而这些现金藏在传销团伙买下的一栋价值千万、专门用来藏匿非法所得的别墅里。目前27名主要嫌疑人已被抓。

据中共央视1月28日报导，在浙江金华的这栋别墅里有三间屋子，其中一间什么都没放，只有一张桌子，所有的空间堆的都是钱，用各种各样的纸箱装起来，全是现金；另一个小的储藏室也装满了百元钞票；还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。

据报导，2018年6月浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司，被发现通过网络开展传销活动。这家公司推出了一款名为IAC的网上平台，宣称是以区块链、大数据和人工智慧为基础打造的社交平台，在大陆多地组织活动进行推广。

这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。它采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费。平台设定高额的回报，来引诱会员加入、拉人头、发展下线。公司2017年11月起进行非法传销活动，在9个多月的时间里，平台发展注册会员90多万。

主要犯罪嫌疑人叶某涛是整个平台的设计者，也是主要出资人，整个团伙由他管理指挥。他2017年底前往境外，成立团伙，搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料，注册了公司。团伙的主要成员长期藏匿在境外，租赁境外服务器搭建平台，雇人在大陆推广操作。

据报导，传销团伙从会员那里一旦获得进账，就立刻把钱取出来。据查，有10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后，一般会开车前往浙江金华。

2018年8月中旬，团伙的主要成员陆续回大陆；8月下旬，27名犯罪嫌疑人在江苏、浙江、湖北、四川等地被抓，而在叶某涛的别墅里发现了上述的13亿元现金。