大陆新型骗局专盯海归上当的都是精英

2019年12月15日星期日

大陆新型骗局专盯海归上当的都是精英

如今，以招聘为名的骗局“花样”繁多。最近，海淀检察院侦办的一起案件就给大家提了个醒儿。在这起案件中，大部分受害人都是“专业人才”，不少人还是“海归”——他们满怀期待地应聘金融大盘操盘手，没想到最后却被骗子“割了韭菜”，9个人被骗走138万余元。近日，三名骗子终审被法院判处有期徒刑11年至5年不等。检方详细揭秘了这起新型骗局的来龙去脉。

张静（化名）从海外学成归国，被一则投资公司的招聘广告吸引。招聘职位显示是“操盘手”，与自己所学的金融专业吻合；公司介绍更吸引人，称这是英国都德国际集团在北京的办事处，还受到塞浦路斯外汇平台的监管……

面试时，一名自称是公司技术总监的年轻男子周某接待了张静，表示需要对她进行7天的岗前无薪培训，培训后还要进行实盘考核，合格后才能录用。

然而，在培训即将结束时，周某告知张静需要拿出5万元人民币，投入到公司平台进行实盘考核，并表示“资金随时可以取出，而且如果有收益，都是你的。”求职心切的张静拿出5万元投入平台。

两天后，周某又开口了，“你投的资金少，工作后工资也低，要么你再投入一些，要么你自己寻找一些客户投资。”在周某的哄骗下，张静不断加大投入，还找朋友一起“投资”，她最终如愿成了公司“员工”，并获得过几次收益。可当张静想取出钱款时，却遭到公司的一再拒绝。

张静心生怀疑，委托国外的朋友帮忙检查公司信息，朋友回复：塞浦路斯监管机构官网根本没有公司任何信息，平台虽然有，但没有外汇牌照，不具备进行外汇交易的资格。

张静拿着这些证据找到公司领导，要求退钱。眼看瞒不下去，公司高层吴某和付某均承认公司所用交易平台从头到尾都是假的，投资的资金通过第三方支付平台直接打进了他们的个人银行卡中。吴某等人也翻脸露出了本来面目，一口咬定就是没钱退。周某甚至声称：有钱也不会退，万一出事，还要留着钱让家人“捞”自己。

最终，张静选择了报警。吴某、周某及付某相继到案。

释疑为何盯上“海归”人群？

在这一案件中，受害人大都是留学归国人员。

对此，三人交代，“海归”比较好骗，由于在海外留学多年他们大多不熟悉国内情况。这也是为什么三人从2015年开始作案，直到2017年年底才有人反应过来报案，三人去年才被抓获。而且，“海归”家庭相对富裕，几乎被骗的年轻人听到先拿出几万元人民币或美元投入“操盘”时都没有犹豫，要求他们继续投入时，也几乎没有任何迟疑。另外，如今“海归”也面临着就业难题，国内高校崛起就业不输国外高校，而“海归”由于缺乏国内企业认可的实习经历，对于就业更加迫切。

承办案件的检察官邢芳进一步分析，吴某等三人也都是“80”后，具有大学文化水平，又有着多年金融工作经验，无论是虚构公司资质、购买假平台等硬件条件，还是个人因素，都具有迷惑性，很容易“忽悠”年轻人。

揭秘三个骗子都在金融公司工作过

承办案件的检察官邢芳介绍，吴某等人到案后，对于罪行时而承认时而否认，一直在认罪和翻供中反复。但三人都承认，曾一起在某知名金融投资公司工作过，具有相关金融经验。

在吴某的认罪陈述中，其交代，周某负责拉客户和相关培训，付某负责平台运营维护和行政工作，自己负责总协调。

由于具有相关工作经验，付某租了一整套逼真的外汇交易平台，租金为每月8000元，这也是公司对外宣称做外汇投资交易的平台。这套平台包括公司的门户网站、wealthlink平台和智富平台，客户通过登录网站，注册wealth link平台账号密码，就可以登录wealthlink平台，同时客户可以通过智富平台在wealth link平台的一个链接进入智富平台转账，转账之后钱就进入了智富平台中。

“客户是看不见智富平台上的信息的。”付某供认时说，因为wealth link平台和智富平台不是联动的，客户只能看到wealthlink平台上的数据，而这个平台上的数据都是假的。

公司表面上是通过客户投资交易收取手续费盈利，实际上是客户的钱转入智富平台后，三人就把钱从智富平台转出了。这些钱没有用作投资，只是三人通过操控wealthlink平台上的数据，制造投资亏损假象，来占有客户资金。

该案共有9人被骗，金额138万余元。最终，法院以诈骗罪判处吴某有期徒刑11年，剥夺政治权利3年；判处周某有期徒刑10年，剥夺政治权利2年；判处付某有期徒刑5年，并对三人处11万元到5万元不等罚金。

提醒这些陷阱要留意

如今，以招聘为名的骗局“花样”繁多，特别是临近年底许多人开始考虑跳槽，争取明年换个更好的工作。对此，邢芳提醒求职者，要提高防范意识。

■招聘时让垫钱

对于那些以岗前培训、购买设备、试用考核等理由为名，在招聘过程中让应聘者先行垫付钱款的情况，应该警惕。还有一种“培训贷”陷阱也要留意。

“培训贷”是指某些单位以高薪就业作为诱饵，向求职人员承诺培训后包就业，但须向指定借贷机构贷款支付培训费用。求职者要注意培训机构是否具备资质，并保留足够的材料，一旦被骗，立即报案。

■就业前“乱收费”

“乱收费”是指用人单位或者中介机构以工作为名收取报名费、服装费、体检费、培训费、押金、岗位稳定金、资料审核费等费用。一些中介公司与骗子公司或“皮包公司”合作，先由中介公司以推荐工作为名收取报名费、服务费等，后由“骗子公司”假装招聘员工，收取费用，再编织种种理由拒绝求职者上岗或中途辞退。

■借口办社保“扣证件”

“扣证件”是指用人单位或中介机构假借保管或经办社保、申办工资卡等名义，扣押求职者身份证、毕业证等个人证件原件。检察官提醒，任何单位和个人都无权扣留他人证件原件，求职者不要将证件原件交付他人，需要提供证件复印或者影印件的，要注明具体用途。