7月9日，大陆中金国瑞公司涉嫌集资诈骗一案已送至深圳市检察院审查起诉，该案集资额达21.55亿余元（人民币。下同），最终有超过18亿元未兑付。
据每日经济新闻7月13日报导，9日，深圳市检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》称，犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市检察院审查起诉。
报导表示，中金国瑞（深圳市中金国瑞基金管理有限公司）通过公开宣传，承诺收益回报、保本付息的方式，向不特定人群公开募集资金后，并未按约定将资金全部用于期货、证券交易，而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用，大部分用于兑付到期投资人的本金和收益，其它部分用于期货、证券交易，公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务，还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易，导致大量投资款无法收回，逾期金额巨大。
目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。
据悉，中金国瑞成立于2011年，注册资本1亿元，实际控制人为秦鹏。2014年6月完成备案登记后，成为私募证券投资管理人。
2019年5月14日，秦鹏在内部会议上宣布产品清盘，不再募集资金以及正常兑付本金和收益，因有90%左右的员工都投资了自家公司的产品，该消息在公司内部掀起轩然大波。
5月22日清算告知书公布之后，大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地了解情况，获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开，公司处于停业状态。
中国类似中金国瑞这样的庞氏骗局屡见不鲜，很多P2P金融公司也是采用的旁氏骗局的操作方式，而中共当局对此非常明了。
中共前重庆市市长、中共前全国人大财政经济委员会主任委员、副主任委员黄奇帆在今年6月谈到互联网金融时表示，这些公司有的叫P2P、有的叫网络金融、有的叫投资咨询公司，五花八门。这些公司几年时间就闯祸了，一个个公司资金断链而倒闭，最后变成系统性风险。这几年有一万多家P2P倒闭，造成坏账两万亿。
对此，自媒体评论人士吴建民表示，从黄奇帆的话可以看出中共对这些金融公司是老鼠会心知肚明，之所以放任他们欺骗百姓，是因为这些公司背后都有中共官员的影子，有的就是官员本身的亲属在做，有的在为他们站台，老百姓被割韭菜也就不奇怪了。
来源：大纪元
via 集资20亿 逾18亿未兑付 大陆一庞氏骗局曝光
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